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Corporate Governance

公司治理

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董事會及其他功能性委員會

Board of Directors and Functional Committees

董事會績效評估

董事進修

獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形

(一)本公司內部稽核主管定期與審計委員會溝通稽核報告結果，並於每季的審計委員會會議中作內部稽核報告，若有特殊狀況時，亦會即時向審計委員會委員報告。民國111年度並無上述特殊狀況。本公司審計委員會與內部稽核主管溝通狀況良好。

(二)本公司簽證會計師於每季的審計委員會會議中報告當季財務報表查核或核閱結果以及其他相關法令要求之溝通事項，若有特殊狀況時，亦會即時向審計委員會委員報告，民國111年度並無上述特殊狀況。本公司審計委員會與簽證會計師溝通狀況良好。

111年度與內部稽核主管溝通事項

日期

溝通方式

與內部稽核主管溝通事項

溝通情形與結果

獨立董事意見

111年03月21日

審計委員會

110第四季內部稽核執行狀況報告
110年內部控制制度自行評估結果進行說明，並針對內部控制制度聲明書相關敘述進行討論

審計委員會全體出席委員討論通過

本次會議無意見

111年05月13日

審計委員會

111年第一季內部稽核執行狀況報告

審計委員會全體出席委員討論通過

本次會議無意見

111年08月12日

審計委員會

111年第二季內部稽核執行狀況報告

審計委員會全體出席委員討論通過

本次會議無意見

111年11月11日

審計委員會

(內稽主管於會前先行單獨與獨董進行討論)
111年第三季內部稽核執行狀況報告
討論 112 年度內部稽核計畫

審計委員會全體出席委員討論通過

本次會議無意見

111年度與簽證會計師溝通事項

日期

溝通方式

與簽證會計師溝通事項

溝通情形與結果

獨立董事意見

111年03月21日

審計委員會

討論民國110年度財務報表查核情況
審閱簽證會計師資歷、績效及獨立性

審計委員會全體出席委員討論通過

本次會議無意見

111年05月13日

審計委員會

討論民國111年第一季財務報表審閱情況

審計委員會全體出席委員討論通過

本次會議無意見

111年08月12日

審計委員會

討論民國111年第二季財務報表審閱情況

審計委員會全體出席委員討論通過

本次會議無意見

111年11月11日

審計委員會

(會計師於會前先行單獨與獨董進行討論)
討論民國111年第三季財務報表審閱情況

審計委員會全體出席委員討論通過

本次會議無意見

110年度溝通事項及情形

開會日期(期別)

列席人員

與內部稽核主管溝通事項

與簽證會計師溝通事項

溝通結果

110年03月22日
(第二屆第十一次)

獨立董事許瑞茂
獨立董事劉鈞
獨立董事蕭敏志
會計師陳晉昌
稽核主管熊宗俊
總經理葉律昌
財務處長尤淑儀

審閱內部稽核報告
審核民國109年度內控自行評估及內部控制制度聲明書

討論民國109年度財務報表查核情況
審閱簽證會計師資歷、績效及獨立性

獨立董事無異議照案通過

110年05月14日
(第二屆第十二次)

獨立董事許瑞茂
獨立董事劉鈞
獨立董事蕭敏志
會計師陳晉昌
稽核主管熊宗俊
總經理葉律昌
財務處長尤淑儀

審閱內部稽核報告

討論民國110年第一季財務報表審閱情況

獨立董事無異議照案通過

110年08月13日
(第三屆第一次)

獨立董事許瑞茂
獨立董事劉鈞
獨立董事廖福隆
會計師陳晉昌
稽核主管熊宗俊
總經理葉律昌
財務處長尤淑儀

審閱內部稽核報告

討論民國110年第二季財務報表審閱情況

獨立董事無異議照案通過

110年11月08日
(第三屆第二次)

獨立董事許瑞茂
獨立董事劉鈞
獨立董事廖福隆
會計師陳晉昌
稽核主管熊宗俊
總經理葉律昌
財務處長尤淑儀

審閱內部稽核報告

討論民國110年第三季財務報表審閱情況

獨立董事無異議照案通過

110年11月08日
董事會後會

獨立董事許瑞茂
獨立董事劉鈞
獨立董事廖福隆
會計師陳晉昌
稽核主管熊宗俊

CFC對公司之影響及公司對其之因應與規劃

CFC對公司之影響及公司對其之因應與規劃

獨立董事已充分知悉CFC制度對於公司之影響，對於公司提出之因應及規劃皆無異議。