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Corporate Governance

公司治理

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董事会及其他功能性委员会

Board of Directors and Functional Committees

董事会绩效评估

董事进修

独立董事与内部稽核主管及会计师之沟通情形

(一)本公司内部稽核主管定期与审计委员会沟通稽核报告结果，并于每季的审计委员会会议中作内部稽核报告，若有特殊状况时，亦会实时向审计委员会委员报告。2022年度并无上述特殊状况。本公司审计委员会与内部稽核主管沟通状况良好。

(二)本公司签证会计师于每季的审计委员会会议中报告当季财务报表查核或核阅结果以及其他相关法令要求之沟通事项，若有特殊状况时，亦会实时向审计委员会委员报告，2022年度并无上述特殊状况。本公司审计委员会与签证会计师沟通状况良好。

2022年度与内部稽核主管沟通事项

日期

沟通方式

与内部稽核主管沟通事项

沟通情形与结果

独立董事意见

2022年03年月21日

审计委员会

2021第四季内部稽核执行状况报告
2021年内部控制制度自行评估结果进行说明，并针对内部控制制度声明书相关叙述进行讨论

审计委员会全体出席委员讨论通过

本次会议无意见

2022年05月13日

审计委员会

2022年第一季内部稽核执行状况报告

审计委员会全体出席委员讨论通过

本次会议无意见

2022年08月12日

审计委员会

2022年第二季内部稽核执行状况报告

审计委员会全体出席委员讨论通过

本次会议无意见

2022年11年月11日

审计委员会

(内稽主管于会前先行单独与独董进行讨论)
2022年第三季内部稽核执行状况报告
讨论 2023 年度内部稽核计划

审计委员会全体出席委员讨论通过

本次会议无意见

2022年度与签证会计师沟通事项

日期

沟通方式

与签证会计师沟通事项

沟通情形与结果

独立董事意见

2022年03月21日

审计委员会

讨论2021年度财务报表查核情况
审阅签证会计师资历、绩效及独立性

审计委员会全体出席委员讨论通过

本次会议无意见

2022年05月13日

审计委员会

讨论2022年第一季财务报表审阅情况

审计委员会全体出席委员讨论通过

本次会议无意见

2022年08月12日

审计委员会

讨论2022年第二季财务报表审阅情况

审计委员会全体出席委员讨论通过

本次会议无意见

2022年11月11日

审计委员会

(会计师于会前先行单独与独董进行讨论)
讨论2022年第三季财务报表审阅情况

审计委员会全体出席委员讨论通过

本次会议无意见

2021年度沟通事项及情形

开会日期(期别)

列席人员

与内部稽核主管沟通事项

与签证会计师沟通事项

沟通结果

2021年03月22日
(第二届第十一次)

独立董事许瑞茂
独立董事刘钧
独立董事萧敏志
会计师陈晋昌
稽核主管熊宗俊
总经理叶律昌
财务处长尤淑仪

审阅内部稽核报告
审核2020年度内控自行评估及内部控制制度声明书

讨论2020年度财务报表查核情况
审阅签证会计师资历、绩效及独立性

独立董事无异议照案通过

2021年05月14日
(第二届第十二次)

独立董事许瑞茂
独立董事刘钧
独立董事萧敏志
会计师陈晋昌
稽核主管熊宗俊
总经理叶律昌
财务处长尤淑仪

审阅内部稽核报告

讨论2021年第一季财务报表审阅情况

独立董事无异议照案通过

2021年08月13日
(第三届第一次)

独立董事许瑞茂
独立董事刘钧
独立董事廖福隆
会计师陈晋昌
稽核主管熊宗俊
总经理叶律昌
财务处长尤淑仪

审阅内部稽核报告

讨论2021年第二季财务报表审阅情况

独立董事无异议照案通过

2021年11月08日
(第三届第二次)

独立董事许瑞茂
独立董事刘钧
独立董事廖福隆
会计师陈晋昌
稽核主管熊宗俊
总经理叶律昌
财务处长尤淑仪

审阅内部稽核报告

讨论2021年第三季财务报表审阅情况

独立董事无异议照案通过

2021年11月08日
董事会后会

独立董事许瑞茂
独立董事刘钧
独立董事廖福隆
会计师陈晋昌
稽核主管熊宗俊

CFC对公司之影响及公司对其之因应与规划

CFC对公司之影响及公司对其之因应与规划

独立董事已充分知悉CFC制度对于公司之影响，对于公司提出之因应及规划皆无异议。